ปปง.เร่งสอบ 7 แบงก์ปม "ณิชา" ขู่พบละเลยโดนปรับ 1 ล้าน
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:40 น.

 

ตร.แจงจำเป็นต้องออกหมายจับ "ณิชา" ฐานฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากไม่รายงานตัวตามเรียก 2 ครั้ง แต่ก็พร้อมรับคำร้องทุกข์โดนขโมยบัตรเปิดบัญชี ยืนยันจะทำให้ชัดเจน ด้าน ปปง.เร่งตรวจสอบ 7 ธนาคาร ย้ำหากละเลยขั้นตอนโดนปรับ 1 ล้าน

 

วันนี้(12 ม.ค.)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. กล่าวถึงกรณี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ อายุ 24 ปี ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน ถูกคนร้ายแก๊งคอลเซนเตอร์นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่ง รวม 9 บัญชี ว่า ส่วนตัวขอแสดงความเห็นใจ ยืนยันการออกหมายจับเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งกรณี น.ส.ณิชา มีการออกหมายเรียกไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งพบว่า น.ส.ณิชา ไม่มีการเข้ามารายงานตัวและให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน จึงมีการออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนก็ได้รับฟังคำให้การและการร้องทุกข์ ยืนยันจะทำให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรม ส่วนกรณีดังกล่าวจะเป็นความปล่อยปละละเลยของธนาคารหรือไม่นั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

 

ด้านนายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับเงินหรือการเยียวยา กรณีธนาคารยอมเปิดบัญชีให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนที่แท้จริง ว่า ปปง.จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารและเกี่ยวกับการเปิดบัญชีต่างๆ ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการการเปิดบัญชีไว้ตามขั้นตอน(KYC)ก่อนธนาคารจะทำการเปิดบัญชีให้บุคคลใดก็ต้องมีการตรวจสอบก่อน อาทิ การให้สอบถามข้อมูลส่วนตัวผู้ขอเปิดบัญชี วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ อาชีพ ต่างๆ ตามระเบียบขั้นตอน แต่หากพบว่าพนักงานธนาคารไม่ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเปิดบัญชี ก็จะทำการเปรียบเทียบปรับธนาคาร เป็นเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ตอนนี้ไม่อยากให้ด่วนสรุป ขอให้รอการตรวจสอบก่อน โดยวันนี้จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูล 4 ธนาคาร วันอังคารที่ 16 ม.ค.จะไปตรวจสอบข้อมูลอีก 3 ธนาคาร รวมถึงจะมีการเรียกธนาคาร สถาบันการเงินกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ มาวางมาตรการป้องกัน ทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้ปัญหาลักษณะนี้อีก

 

ที่มา : ผู้จัดการ